Адвокат по статье 172. Незаконная банковская деятельность

  • Разработаем схему ухода от наказания
  • Найдем процессуальные нарушения, добьемся оправдательного приговора
  • Снизим максимально назначенное наказание
Получите бесплатную оценку судебной перспективы
вашего дела

Нажимая на кнопку «Получить оценку», вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с пользовательским соглашением  

Почему нам доверяют клиенты

65%

досудебного урегулирования

200+

довольных клиентов

15 лет

оказываем юридические услуги

500+ млн ₽

сэкономлено нашим клиентам

10+

высококвалифицированных юристов в штате

Помощь адвоката или юриста по уголовным делам с опытом более 17 лет.

Адвокаты, специализирующиеся на уголовных делах в компании "Tonkiy&Partners", готовы помочь вам добиться оправдательного приговора в случае незаконных обвинений вас или ваших близких лиц в преступлении. Они также могут помочь в случаях, когда мера наказания чересчур строга или когда допущены ошибки в квалификации преступления.

Роль адвоката по уголовному делу заключается в защите прав и законных интересов подозреваемого или обвиняемого. Это включает в себя анализ материалов уголовного дела, изучение связанных с ним законов и судебной практики, разъяснение подзащитному возможных последствий и рисков, разработку стратегии ведения дела, сбор информации в интересах подсудимого, представление жалоб и ходатайств, а также оказание поддержки в ходе следственных действий и судебного процесса.

Важной частью работы адвоката является разработка тактики ведения уголовного дела, включая изменение обвинения на менее серьезное, переквалификацию преступления на более легкое и смягчение наказания. В случае необходимости адвокат также может обжаловать решение суда в вышестоящую инстанцию.

Адвокат может отстаивать интересы потерпевшего в случае противоправных действий в его сторону и нарушений судебного процесса. Нашим специалистам важно оказать вам помощь независимо от того, насколько сложное судебное дело.

Для записи на консультацию заполните форму заявки на сайте

Оставить заявку

Как мы помогаем своим клиентам

Бесплатная оценка перспективы спора

Юристы на консультации бесплатно оценят судебную перспективу вашего спора

Заключение договора

Помимо договора на юридические услуги заключаем договор о неразглашении

Работа до полного результата

Итог работы юристов — вынесение решения судом в пользу клиента

Взыскание расходов на юристов

Мы поможем взыскать с проигравшей стороны все расходы на юристов

Компании, занимающиеся привлечением средств во вклады и выдачей кредитов, должны получить специальное разрешение на свою деятельность. Кредитные организации обязаны действовать на законных основаниях и избегать мошеннических операций, которые могут нанести ущерб населению. За организацию неправомерной банковской деятельности предусмотрено уголовное наказание по статье 172 УК РФ.

Что понимают под незаконной банковской деятельностью?

Незаконная банковская деятельность – это проведение операций кредитными организациями без регистрации, лицензии или разрешения на конкретную операцию.

Для предоставления банковских услуг юридическое лицо должно зарегистрироваться в налоговой инспекции, которая включает его в специальный реестр. Официально деятельность может быть начата с момента регистрации.

Кроме того, необходимо обратиться в ЦБ РФ для получения лицензии, дающей право на осуществление деятельности кредитных организаций. В разрешении прописываются конкретные виды операций, которые вправе совершать компания. Если она выходит за пределы своих полномочий, то на виновное лицо может быть наложено уголовное наказание.

Виды незаконной банковской деятельности

Законом определен перечень операций, которые вправе проводить кредитные организации. Рассмотрим примеры наиболее распространенных нарушений:

  • мошеннические действия с материнским капиталом;
  • привлечение вкладов без разрешения;
  • выдача кредитов с нарушением закона;
  • обналичивание денег без разрешения;
  • проведение сделок купли-продажи, предметом которых является иностранная валюта.

Если фирма не зарегистрирована в налоговой и нет лицензии ЦБ РФ, выполнять банковские операции нельзя.

При подозрении на осуществление незаконной банковской деятельности желательно своевременно обратиться к опытному адвокату. Он знаком с методикой расследования преступлений, поэтому сможет подобрать эффективный способ защиты.

Признаки неправомерной банковской деятельности

Для квалификации состава преступления по статье 172 УК РФ нужно выявить признаки уголовного деяния. Следственные органы обращают внимание на следующие обстоятельства:

  • у компании нет регистрации в ЕГРЮЛ;
  • фирма не получила лицензию в ЦБ РФ;
  • в лицензии не указаны операции, которые проводит организация;
  • преступники пользуются служебным положением и получают крупную прибыль от незаконной деятельности.

При квалификации деяния по статье 172 УК РФ имеет значение размер причиненного ущерба. Выделяют два состава:

  • крупный размер – от 2 250 000 руб.;
  • особо крупный размер – от 9 000 000 руб.

Если причиненный ущерб меньше 2 500 000 руб., то деяние квалифицируется как административное правонарушение и подпадает под статью 14.1 КоАП РФ либо под составы, предусмотренные главой 15 КоАП РФ. Адвокаты компании СКП помогают переквалифицировать деяние с уголовного на административное, что позволяет снизить тяжесть наказания.

Каким субъектом совершается преступление

Санкции за незаконную банковскую деятельность применяются к дееспособным лицам с 16 лет. К ответственности привлекают следующих нарушителей:

  • руководители кредитных организаций;
  • учредители фирмы;
  • прочие лица за соучастие.

Подозреваемый должен совершить преступление с прямым умыслом и в корыстных целях.

Какое предусмотрено наказание за незаконную банковскую деятельность

Если состав преступления по статье 172 УК РФ доказан, итоговый приговор выносится в зависимости от тяжести деяния.

Предусмотрены следующие санкции:

  • штраф от 100 000 до 1 000 000 руб.;
  • принудительные работы продолжительностью до 4-5 лет;
  • лишение свободы на срок до 4-7 лет.

При назначении санкций учитываются такие отягчающие обстоятельства, как рецидив, групповое деяние, использование служебного положения и другие.

Консультация юриста 

Если вам предъявили обвинение по статье 172 УК РФ, наши адвокаты смогут вас эффективно защитить. Мы хорошо знакомы с нюансами ОРМ, следственных мероприятий и особенностями ведения судебных дел. Наша стратегия защиты состоит в том, что мы помогаем доказать отсутствие состава преступления или максимально смягчить тяжесть наказания. Обращайтесь к нам за правовой помощью, и мы проконсультируем вас в удобное время. Заполняйте форму обратной связи или звоните по телефону прямо сейчас.

Как мы работаем в рамках
юридического обслуживания

Постановка задачи

Вы даете поручение нашему специалисту, который закреплен за вашей компанией

Консультация

Мы уточняем детали предоставляем устную консультацию по вашему вопросу

Решаем задачу

Мы полностью берем на себя решение юридического вопроса вашей компании

Предоставляем отчет

В конце месяца мы предоставляем отчет о решенных юридических вопросах

Команда юристов и адвокатов,
готовая помочь вам

Евгений Тонкий

Адвокат, управляющий партнер, кандидат юридических наук

Евгений Тонкий

Алексей Суханов

Партнер, руководитель практики разрешения споров

Алексей Суханов

Юлия Помелова

 Адвокат

Юлия Помелова

Анатолий Шагунов

Адвокат. Руководитель уголовно-правовой практики

Анатолий Шагунов

Хотите заказать юридические услуги адвоката по уголовным делам?

Оставьте заявку и получите бесплатную консультацию

Нажимая на кнопку «Оставить заявку», вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с пользовательским соглашением

Ответы на частые вопросы

Что требуется компаниям для привлечения средств во вклады и выдачи кредитов?

Компаниям требуется получить специальное разрешение на свою деятельность, зарегистрироваться в налоговой инспекции и получить лицензию от ЦБ РФ.

Что такое незаконная банковская деятельность?

Незаконная банковская деятельность – это проведение операций кредитными организациями без регистрации, лицензии или разрешения на конкретную операцию.

Какие примеры нарушений относятся к незаконной банковской деятельности?

Примеры нарушений включают мошеннические действия с материнским капиталом, привлечение вкладов без разрешения, выдачу кредитов с нарушением закона, обналичивание денег без разрешения и проведение сделок купли-продажи иностранной валюты.

Какие признаки указывают на неправомерную банковскую деятельность?

Признаки включают отсутствие регистрации в ЕГРЮЛ, отсутствие лицензии ЦБ РФ, проведение операций, не указанных в лицензии, использование служебного положения и получение крупной прибыли от незаконной деятельности.

Какие размеры ущерба влияют на квалификацию деяния по статье 172 УК РФ?

Крупный размер ущерба – от 2 250 000 руб., особо крупный размер – от 9 000 000 руб. Если ущерб меньше 2 500 000 руб., деяние квалифицируется как административное правонарушение.

Кто может быть привлечен к ответственности за незаконную банковскую деятельность?

К ответственности могут быть привлечены дееспособные лица с 16 лет, включая руководителей кредитных организаций, учредителей фирмы и прочих лиц за соучастие.

Какое наказание предусмотрено за незаконную банковскую деятельность по статье 172 УК РФ?

Наказание может включать штраф от 100 000 до 1 000 000 руб., принудительные работы до 4-5 лет или лишение свободы на срок до 4-7 лет.

Какие отягчающие обстоятельства учитываются при назначении санкций за незаконную банковскую деятельность?

Учитываются такие обстоятельства, как рецидив, групповое деяние, использование служебного положения и другие.

Что делать при подозрении на осуществление незаконной банковской деятельности?

При подозрении на незаконную банковскую деятельность следует своевременно обратиться к опытному адвокату.

Как могут помочь адвокаты при обвинении по статье 172 УК РФ?

Адвокаты могут помочь доказать отсутствие состава преступления или максимально смягчить тяжесть наказания.